Дело пропавших миллионов ставит под сомнение эффективность защиты европейских банков

Анисимов, родившийся в 1990 году в Вене и получивший образование в Franklin University Switzerland, долгое время вел себя как законопослушный гражданин нескольких стран. В 2017 году он основал компанию Nymar Consulting & Trading SA, которую позже передал своему отцу. 

На фоне санкций многие компании искали специалистов, способных помочь в сложных сделках. Анисимову повезло: крупный международный холдинг доверил ему доверили управление новой компанией в ОАЭ. Он прилежно работал, до тех пор, пока на счет компании не поступили $35,4 млн, после чего разыграл целую постановку с документами. Владельцев убедили, что банк заблокирует столь крупный перевод и предложили раздробить сумму на несколько платежей. Начальство долгое время верило. На эти деньги покупались роскошные авто и недвижимость с личных счетов. Как только терпению бизнесменов пришел конец, и они предложили альтернативную схему, сотрудник бесследно исчез.

30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело, но из 35,4 млн долларов вернуть удалось только 10. Как справедливо отметили в заинтересовавшейся этим делом редакции «Момента истины», это дело вызывает серьезные вопросы к эффективности систем KYC, которыми пользуются европейские банки.